Новости государственного контроля №66
Прокуратура выявила крупную сеть неплательщиков налогов
Генпрокуратурой страны начата крупномасштабная акция по выявлению лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, в которой задействовано более тысячи полицейских и следователей. Проверки и обыски проходят на 230 объектах на территории всей страны. Речь идет о группе предпринимателей из примерно 50 фирм, занимавшихся торговлей квотами на загрязнение воздуха. Подозреваемые приобретали такие права за рубежом, а затем перепродавали их через посреднические фирмы и таким образом уклонялись от уплаты налога с оборота. Экономический ущерб оценивается как минимум в 180 млн евро. В связи с начатым расследованием генпрокуратура наложила арест на имущество подозреваемых лиц, в том числе на банковские счета и ценные бумаги.
Приговор строительному подрядчику – более четырех лет лишения свободы
Земельный суд г. Мюнхена приговорил 38-летнего строительного подрядчика к лишению свободы на 4 года и 3 месяца за уклонение от уплаты налогов в сумме свыше 800 тыс. евро и неуплату платежей на социальное страхование в сумме 2 млн евро. Рабочие на его стройке официально не получали заработную плату и не были зарегистрированы в ведомствах социального страхования. Длительное расследование, проведенное таможенной службой, подтвердило не только этот факт, но и другие преступления. Так, в период с 2002 по 2005 год обвиняемый предприниматель не вносил на текущий счет своего предприятия поступления за выполненные работы в размере свыше 2,5 млн евро, а собирал их «по-черному». Затем из этих денег он выплачивал заработок своим рабочим, тем самым экономил на подоходном налоге и взносах на социальное страхование. В 2005 году он продал свое предприятие и приобрел новую строительную фирму, продолжая осуществлять ту же стратегию. Чтобы компенсировать выплату заработков «по-черному», этот предприниматель дополнительно вел фиктивный расчет с четырьмя различными фирмами. Эти фирмы, две из которых находились в Берлине, якобы вообще ничего не знали о строительном предприятии обвиняемого подрядчика, а также о том, что они предоставляли ему выплаты. Все было бы ничего, если бы обвиняемый выплачивал заработную плату своим рабочим своевременно и в полном размере. Но это было не так, и один из рабочих подал на него заявление в суд.
Федеральное министерство финансов
Foto: Manfred Morgner, flickr
Актуальность данной темы |
|
Уточнения: 0 |
Польза от статьи |
|
Уточнения: 0 |
Объективность автора |
|
Уточнения: 0 |
Работа по расследованию |
|
Уточнения: 0 |
Надежность источников |
|
Уточнения: 0 |
Стиль написания статьи |
|
Уточнения: 0 |
Логическое построение |
|
Уточнения: 0 |
Простота восприятия и понимания |
|
Уточнения: 0 |
Treasure at Tampines
Parc Clematis
Clavon
Avenue South Residence
The Woodleigh Residences
The Florence Residences
Hyll On Holland
Riviere